что такое преступный профессионализм криминальный
Профессиональная преступность
Понятие и общая характеристика профессиональной преступности
Понятие «криминальный профессионализм» введено в научный оборот для обозначения той устойчивой преступной деятельности, которая имеет признаки, присущие профессии. В соответствии с этим под криминальным профессионализмом понимается разновидность преступного занятия, являющегося для субъекта источником существования, требующего необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели и обусловливающего определенные контакты с антиобщественной средой.
Выделяются четыре признака криминального профессионализма:
Определение же профессиональной преступности как преступлений, совершаемых в виде преступного промысла как основного либо дополнительного, но значительного источника существования, является неполным, так как преступным промыслом могут заниматься и лица, не имеющие ничего общего с преступной средой.
Многие криминологи полагают, что преступники учатся своему ремеслу. Профессионализация преступника начинается с отбора способного для последующего обучения начинающего преступника квалифицированными ворами. Причем во время обучения новичок усваивает общие стандарты поведения, необходимые для профессионального вора. Он учится и тому, как сбывать краденое, завязывает личные знакомства с другими ворами, а нередко и с юристами, полицией, судебными служащими. В итоге «ученик» осваивает воровскую технику, устанавливает связи с преступной средой и становится преступником-профессионалом.
Одним из важных признаков развития стойкой противоправной деятельности является «разделение труда», или специализация. Продуманность линии поведения профессиональных преступников, в отличие от обычных, связана с более высоким уровнем их интеллекта. Вид специализации обусловливается систематическим совершением однородных преступлений, направленных на удовлетворение потребностей лица, что вырабатывает у него определенную привычку, переходящую потом в норму поведения с четкой установкой на избранную им деятельность. Об устойчивости избранного вида преступной деятельности может, например, свидетельствовать показатель специального рецидива. Здесь устойчивость преступной деятельности, даже несмотря на осознание неотвратимости наказания и связанные с ним последствия, говорит о твердой убежденности лица в необходимости и приемлемости этого занятия. Однако нередко профессиональными преступниками являются и лица, ранее не судимые. Например, среди карточных мошенников не встречаются лица, имеющие повторную судимость за аналогичное преступление. То же относится и к похитителям предметов религиозного культа из церквей.
Некоторое представление о преступных профессиях можно получить из следующей классификации:
Среди современных профессиональных преступников появились и новые категории: наемники, хакеры и многие другие.
Криминальный профессионализм включает не только овладение ремеслом совершения преступлений определенного круга, но и способами их маскировки. Нередко преступники совершают множество преступлений (например, воры-карманники), не будучи выявленными.
Они часто не входят в категорию рецидивистов, поскольку привлекаются к уголовной ответственности только за один доказанный факт преступления.
Таким образом, криминальный профессионализм — это занятие преступной деятельностью как профессией, требующей специальных знаний, умений и навыков (например, для карманных краж, кредитного и карточного мошенничества и т. д.). Для профессиональных преступников это такая же работа, как и любая другая, позволяющая им добывать средства к жизни, причем весьма немалые. Для профессионалов характерно то, что преступление для них — источник средств существования, основной или дополнительный.
Ранее профессиональной работой прикрывали преступную деятельность.
Сейчас же преступления совмещают с легальным бизнесом как способом отмывания преступно полученных средств.
Криминальный профессионализм можно рассматривать как вид рецидивной преступности, а в нем — как вид специального рецидива, ибо криминальный профессионализм может быть только специальным рецидивом.
И последний признак — это связь профессиональных преступников с антисоциальной средой. Они являются носителями субкультуры преступного мира, которая проявляется в: 1) знании преступниками специального жаргона; 2) наличии уголовных кличек; 3) наличии уголовных татуировок. Жаргон преступного мира — это условный язык для общения профессиональных преступников. Он вырабатывается, как правило, у каждой категории профессиональных преступников.
Жаргон создается из слов разных языков: русского, украинского, польского, немецкого, цыганского, французского, английского и т. д.
Наличие криминальной символики в виде татуировок является общим
Особенная часть криминологии отличительным признаком профессиональных преступников, хотя они встречаются и у других преступников.
Изучение прошлых преступлений рецидивистов позволяет выявить типичные варианты развития их «преступной карьеры». Во-первых, это развитие может протекать по линии специализации их преступной деятельности.
Для рецидивистов преимущественно корыстной направленности систематическое совершение однородных преступлений приводит к приобретению уровня «криминального профессионализма».
Для преимущественно насильственных преступников повторение подобного рода преступлений приводит к закреплению насильственных стереотипов разрешения конфликтов, усилению готовности к применению насилия.
Во-вторых, развитие «преступной карьеры» может протекать и по линии увеличения многократности общего рецидива, расширения круга преступных проявлений. Не исключено, что у ряда рецидивистов оба типа развития «преступной карьеры» совмещаются. Практика, в частности, показывает, что у многократных рецидивистов зачастую одновременно имеется несколько видов специального рецидива, своеобразно совмещаются общий и специальный рецидивы.
Чтобы установить, относится ли тот или иной рецидивист к профессиональным преступникам, следует проанализировать его «преступную карьеру». При этом нужно иметь в виду, что в статистике специальный рецидив отражается только по отношению к предыдущему преступлению, поэтому требуется применять методы выборочного исследования.
Причины криминального профессионализма
Поскольку профессиональная преступность является особым видом рецидивной преступности, причинный комплекс последней имеет значение для объяснения причин криминального профессионализма.
Дополнительно к нему можно выделить следующее. Профессионализм, как правило, приобретается лицами, совершающими корыстные преступления.
Существование профессиональной преступности обусловлено общим уровнем развития общества, усложнением его структур, все более углубляющимся разделением труда. Выгодность занятия преступной деятельностью зависит от способности безнаказанно заниматься совершением преступлений, а для этого, как уже говорилось, требуются определенные искусство, умения и навыки, как и в любой другой деятельности. Из этого следует, что определенная категория преступников задается целью овладеть таким искусством, то есть стремится к самоутверждению.
При единичном преступлении, совершенном спонтанно или преднамеренно, достигается один желаемый результат. Профессионализм в преступлении требуется тогда, когда преступная деятельность начинает быть постоянным источником материального существования.
Криминальный профессионализм обусловлен систематическим ведением антисоциального образа жизни, отторжением преступников от общества. Эта причина свидетельствует о колоссальной живучести профессиональной преступности, так как цивилизованное общество никогда не примирится с антисоциальным поведением, то есть будет дистанцировать преступников-профессионалов.
Система исполнения наказания в виде лишения свободы также способствует процветанию данного типа преступника. Именно эти люди хранят тюремные традиции. Принципы поведения профессионалов охватывают все сферы жизни; даже на бытовую встречу следует приходить без опоздания — опоздание более чем на пять минут осуждается, а то и наказывается, так как оно может быть вызвано слежкой, задержанием.
Меры предупреждения профессиональной преступности
Специфическими мерами предупреждения профессиональной преступности являются:
В целях предупреждения профессиональной преступности целесообразно было бы ввести в Общую часть УК статью, устанавливающую
Особенная часть криминологии признаки профессионального преступления с тем, чтобы ответственность данной категории лиц нашла четкую правовую регламентацию. Тем более что по УК РСФСР 1922 г. профессионализм рассматривался как обстоятельство, отягчающее вину (п. «е» ст. 25). В п. «б» ст. 180 говорилось о краже, обращенной в профессию; в более чем десяти статьях в качестве квалифицирующего признака употреблялся термин «промысел».
В целях повышения оперативного мастерства в органах, призванных заниматься раскрытием преступлений, необходима узкая специализация. Профессиональные преступники должны находиться на учете, а их преступная деятельность — постоянно отслеживаться.
Что такое преступный профессионализм криминальный
1. ТЕОРИИ И ВЗГЛЯДЫ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ
ПОЯВЛЕНИЕ ТЕОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕСТУПНИКА
После выхода в свет работ Ч. Ломброзо, явившихся по существу началом изучения личности преступника, в ряде стран стали проводиться исследования психологических свойств правонарушителя, в которых ученые пытались найти стержневую причину преступного поведения. Независимо от направлений и школ они стремились понять, почему человек совершает преступления, несмотря на тяжесть установленного наказания; почему не останавливается, испытав его; почему совершает корыстные преступления, не имея порой материальной нужды.
Несмотря на увлечение биологическими теориями, ученые не могли не обнаружить, что противоправная деятельность виновных по своему характеру и мотивам существенно различалась.
Накопленные эмпирические данные обусловили необходимость классификации представителей уголовного мира, выделения в нем наиболее опасного и злостного ядра преступников. Поэтому в 1897 году на Гейдельбергском съезде Международного союза криминалистов была принята следующая классификация:
1) преступники случайные, эпизодические;
2) преступники, обнаружившие серьезную неустойчивость в поведении или несколько раз совершившие преступления;
3) преступники упорные, или профессиональные.
Таким образом, ученые криминалисты конца XIX века выделили особый тип правонарушителя – профессиональный. Первоначально, как это видно из приведенной классификации, понятие «профессиональный» они связывали с признаком упорства, нежелания преступника отказываться от совершения преступлений.
Однако тип профессионального преступника и сам термин «профессиональный» в практике борьбы с преступностью появились гораздо раньше. Уже в конце XVIII века начальник парижской тайной полиции (точнее – резидент) Ф. Э. Видок называл профессиональными преступниками тех, кто систематически совершал кражи, мошенничества и другие преступления против собственности, характеризовался ловкостью и изощренностью в достижении криминальной цели. Таким образом, если обобщить взгляды ученых и практиков на понятие профессионального преступника, то можно выделить два основных его признака, с помощью которых он отграничивался от иных категорий правонарушителей, указанных в классификации: 1) сознательное избрание преступного занятия; 2) устойчивость (упорство) паразитических наклонностей. Несмотря на отдельные разногласия большинство занимавшихся этой проблемой, считали удачным термин «профессиональный» для обозначения лиц, чья деятельность отличалась устойчивостью и корыстной направленностью, т е. приносила материальный доход. Как отмечал М. Геринг, «привычные» преступники не питают никакой склонности к работе и предпочитают добывать свой хлеб нечестным путем. Тем самым он определил эти преступления как источник средств существования.
Профессионалы «по страсти»
М. Герингом была выявлена и другая особенность в генезисе преступного поведения профессиональных уголовников – приобретение с течением времени привычки («страсти») к совершению преступления, которая трансформировалась у них в потребность, а противоправные действия начинали доставлять им при этом моральное удовлетворение. К преступникам «по страсти» он относил шулеров, браконьеров и контрабандистов, у которых корысть сочеталась с азартом. Надо заметить, что подобный стереотип в преступном поведении отдельных категорий преступников был установлен еще сторонниками антропологического направления. Карманные воры, например, по свидетельству Ч. Ломброзо, признавались, что у них возникает острая потребность украсть при одном лишь виде часов или денег, хотя они им в данный момент были не нужны.
Преступный опыт и специализация
Анализируя психологические свойства личности профессионального преступника, М. Геринг пытался дать соответствующую классификацию: он, например, дифференцировал мошенников на разные категории в зависимости от их «устойчивости» и преступного опыта. Однако особые навыки он отмечал лишь у карманных воров и лиц, совершавших кражи при размене денег («обманщики-менялы»).
Исследователи установили также один из важных признаков развития стойкой противоправной деятельности профессиональных преступников – «разделение труда», или специализацию.
Ядро преступного мира
Однако в целом какой-либо научной методики или системы изучения личности профессионального преступника у буржуазных ученых конца XIX – начала XX столетий не было. Не ставилась ими и проблема профессиональной преступности как самостоятельного вида преступности. К профессиональной преступности (определения которой не давалось) они относили отдельные виды имущественных преступлений, совершаемых преступниками-профессионалами. Судя по всему, ученые исходили из следующего: если есть профессиональный преступник, значит есть и профессиональная преступность. Вместе с тем криминалисты отмечали, что именно многократные рецидивисты и профессиональные преступники составляют ядро преступного мира, «его армию и штаб», не без оснований полагая, что от этого ядра зависит состояние преступности.
Последователи Робин Гуда или злой воли?
В литературе описываемого периода нередко можно встретить суждения о проявлении со стороны профессиональных преступников гуманности, сочувствия и даже благородства к обездоленным или своей жертве. Это создавало некий романтический образ уголовника-страдальца. Например, главарь шайки Картуш однажды заплатил долг за честного купца, а также возвращал памятные вещи обворованным жертвам. Он, говорилось тогда, был идеалом вора и олицетворял парижскую богему XVIII века. Подобное проявление гуманности со стороны наиболее злостных преступников нуждается в объяснении.
Из тех же литературных источников можно установить следующие причины такого поведения преступников-профессионалов:
во-первых, их деятельность нередко была направлена на завладение имуществом зажиточных сословий, обогащение которых происходило далеко не всегда правомерным путем. Это, разумеется, не могло не вызывать положительного резонанса у бедных слоев населения;
во-вторых, располагая значительными суммами награбленных денег и ценностей, они для удовлетворения своего тщеславия могли раздавать мелкие подачки, тем самым создавая себе ореол благородства. Требовалось также и моральное оправдание преступного занятия;
в-третьих, раздавая подачки, они преследовали вполне определенную цель: подчинить себе людей и приобрести сообщников.
ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СОВЕТСКОЙ КРИМИНОЛОГИИ
Понимание профессиональной преступности в 20-е годы
В нашей стране, как известно, в разное время существовали разные точки зрения на преступность. Длительное время отрицались ее причины, объявлялось о ликвидации профессиональной и организованной преступности. Одним словом, до недавнего времени тема эта относилась к числу запретных.
Известно, что сразу же после революции молодая Советская республика наряду с решением важнейших политических, экономических и социальных задач много внимания уделяла борьбе с преступностью.
Советское правительство не могло ограничиться только созданием правоохранительного аппарата нового типа. Рост преступности и интенсивные изменения ее качественной стороны в новых социальных условиях требовали глубокого изучения этого наследия царизма, его причин и условий с тем, чтобы за короткие сроки разработать эффективные формы и методы предупреждения преступности. Необходимость этого диктовалась разработкой нового законодательства и обусловливалась также малым опытом работы советских правоохранительных органов.
Профессиональная и организованная преступность
Профессиональная и организованная преступность — наиболее общественно опасные виды преступности. Наличие целого социального слоя, для которого преступная деятельность является основой существования, свидетельствует о высокой степени криминализации общества. Объективная сложность изучения этих видов преступности заключается, во-первых, в том, что эти преступления высоколатентны, их исполнители принимают специальные меры для сокрытия своей деятельности. Во-вторых, понятия «профессиональная преступность» и «организованная преступность» являются криминологическими, поэтому преступления этого вида трудно отразить в официальной уголовной статистике.
По объективным признакам деяния трудно установить, относится ли оно к групповой общеуголовной или организованной преступности.
В УК РФ есть только один состав, указывающий на организованную преступность, — организация преступного сообщества (ст. 210). В изучении профессиональной и организованной преступности широко используется метод экспертных оценок.
Профессиональная преступность
Под профессиональной преступностью понимается такой вид преступной деятельности, который является для субъекта основным или единственным источником средств существования, требует определенных знаний и навыков, осуществляется в тесном контакте с преступной средой.
Можно выделить четыре основных признака криминального профессионализма: 1) устойчивость вида преступного занятия (специализация); 2) наличие определенных умений и навыков (квалификация); 3) наличие связей с преступной средой (кооперация); 4) преступная деятельность является основным или единственным источником средств существования (преступление как промысел).
Основными видами профессиональной преступной деятельности являются мошенничество, кражи, скупка и сбыт краденого имущества, фальшивомонетничество. Внутри этих видов существует узкая специализация, порождающая множество преступных профессий, например, среди мошенников — кукольников, ломщиков, наперсточников, катранщиков, среди воров — карманников (щипачи, ширмачи), домушников, форточников.
В современных условиях значительным потенциалом криминальной профессионализации обладают такие составы: лжепредпринимательство; фиктивное банкротство; изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, кредитных карт и иных платежных документов; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем; преступления в сфере компьютерной информации.
В отличие от организованной преступности, феномен криминального профессионализма является не порождением XX в., а имеет весьма давнюю историю. И конечно, особое место в нем занимает воровство — одна из самых древнейших и «почтеннейших» преступных профессий. Такая воровская специальность, как карманник, требует довольно высокой квалификации: необходимы специальные навыки и хорошо отработанная техника. Карманник годами шлифует свое мастерство, добиваясь необходимой гибкости и чувствительности пальцев, иногда для этого снимая даже верхний слой кожи. Физический труд карманникам крайне противопоказан.
К опыту воров-карманников часто апеллируют ученые в спорах об эффективности суровых наказаний. Почти в каждой публикации приводится пример, что в Древнем Риме (или в Византии, или в Оттоманской империи), когда на площади вору отрубали руку, в это время в толпе шныряло огромное количество карманников, использующих профессионально благоприятную ситуацию. Здесь каждый получал свое: плебс — зрелище, карманники — хлеб. Да и самый знаменитый преступник России XVIII в. — Иван Осипов по кличке Ванька-Каин был по профессии карманником. Скандальную известность ему придавал тот факт, что после побега из острога он поступил на службу в полицию, где, используя свое знание преступного мира Москвы, проявил необычайное рвение и добился впечатляющих успехов. Но в конце концов он зарвался, вымогая деньги как у своих бывших сотоварищей, так и у законопослушных обывателей, и был арестован московским полицмейстером.
Иван Осипов предвосхитил карьеру самого, пожалуй, известного преступника XIX в. — француза Ф. Видока. Он также после побега с каторги предложил свои услуги парижской префектуре полиции в обмен на прощение за прежние грехи. То ли безысходность (преступность захлестнула Париж), то ли собственная проницательность помогли префекту принять правильное решение: была создана засекреченная группа Видока с небольшим штатом сотрудников, в основном из бывших уголовников. Результаты были ошеломляющие: за год группа Видока арестовала боле 800 убийц, грабителей и мошенников, ликвидировала десятки притонов.
Конечно, этому способствовали прекрасное знание Видоком «дна» Парижа и его личное знакомство со многими представителями преступного мира (например, Ф. Видок отбывал каторгу с членами известного клана убийц Корню). Но, кроме того, группа Видока широко и очень профессионально использовала, как бы мы теперь сказали, методы оперативно-розыскной деятельности: вербовка агентов, внедрение своих сотрудников в преступные шайки, подсадка «наседок» в тюремные камеры, инсценирование в целях конспирации смерти своих сотрудников и т.д. Из группы Ф. Видока фактически выросла парижская уголовная полиция, да и вся французская криминальная полиция.
Карьера Ф. Видока не выглядела сверхисключительной во Франции того времени: солдат мог стать маршалом и графом, а преступник — шефом уголовной полиции. В отличие от Ваньки-Каина, судьба Ф. Видока была более удачной: после 20 лет службы он вышел в отставку, стал литератором, дружил с О. Бальзаком.
Раньше профессиональные преступники овладевали профессией кустарным способом или же шлифовали свое мастерство в специальных «школах» (а воровские школы существовали во Франции уже в XVIII в.). Современные криминальные профессионалы часто используют специальные знания и умения, полученные ими в государственных образовательных учреждениях или на государственной службе (для банковских махинаций, компьютерных преступлений, организации терактов, убийств по найму и т.д.).
Существование профессиональной преступности в нашем обществе было признано совсем недавно. В 30—80-х гг. прошлого столетия считалось, что профессиональная преступность у нас ликвидирована.
Действительно, в СССР практически исчезли медвежатники (взломщики сейфов), фармазонщики (мошенничество с использованием фальшивых драгоценностей), хипесники (использование для совершения преступлений проституток) и т.д. Но оставались карманники, домушники, кукольники, карточные шулера и др.
В 70—80-х гг. большое распространение получил такой новый вид, как подпольное производство товаров народного потребления («цеховики»). Росла и должностная преступность. Но поскольку явление официально считалось несуществующим, не изучались причины и условия его существования, не велась соответствующая статистика.
О состоянии и структуре профессиональной преступности тех лет можно судить только по данным оперативного учета МВД и выборочным сведениям отдельных исследований.
Поскольку явление профессиональной преступности не изучалось, не разрабатывались и меры ее предупреждения. Практические работники, сталкивавшиеся с этим явлением, исходили из того, что лучший способ предупреждения — это изобличение и наказание преступников («вор должен сидеть в тюрьме»). Но наиболее опасную категорию профессиональных преступников («воры в законе») трудно изобличить, они редко бывают исполнителями.
В этой ситуации наиболее эффективными выглядят специальные меры организационно-управленческого и уголовно-правового характера.
К ним относятся: увеличение численности и совершенствование оперативного аппарата правоохранительных органов, создание в их структуре специализированных подразделений; приспособление уголовно-правовых институтов к современным реалиям; введение дополнительных квалифицирующих признаков и отягчающих обстоятельств, связанных со специализацией преступников, или даже закрепление в законе криминологического понятия «профессиональный преступник».
Эти меры способны в определенной степени повысить эффективность борьбы уголовной юстиции с криминальным профессионализмом, но не могут оказать существенного влияния на причины существования профессиональной преступности. Это тем более справедливо по отношению к качественно новой и наиболее опасной форме криминального профессионализма — организованной преступности.
Организованная преступность
Согласно одному из определений под организованной преступностью понимается деятельность устойчивых управляемых сообществ преступников, имеющих систему защиты от социального контроля и занимающихся совершением преступлений как бизнесом. Из этого определения можно вычленить следующие признаки организованной преступности.
Организованность. По степени организации преступных групп можно выделить три уровня.
Первый — устойчивая группа с внутренней дисциплиной, в которой есть главарь и соучастники, все знают друг друга, подготовка и совершение преступлений совершается совместно. Численность группы — от трех до десяти человек. Советское уголовное право знало только группы этого уровня — группа с предварительным сговором, банда, антисоветская организация.
Второй уровень — преступная группировка численностью в 20—100 человек, организованная по структурно-функциональному принципу.
В состав преступной группировки могут входить организованные группы первого уровня (банды), специализирующиеся на отдельных видах преступной деятельности. В этом случае их деятельность также охватывается понятием «организованная преступность».
Группировка стремится установить контроль над всеми видами неорганизованной преступной деятельности на определенной территории или в определенной отрасли. Это неизбежно приводит к столкновению с другими группировками, что влечет многочисленные «разборки». Перераспределение сфер криминального влияния, усиление требований к конспирации преступной деятельности, выход на межрегиональные и международные связи создают объективные предпосылки для формирования преступных сообществ.
Третий уровень — преступное сообщество (преступная организация или преступный синдикат), объединение нескольких преступных группировок с высокой степенью координации и специализации преступной деятельности. Руководство осуществляет, как правило, совет представителей. Имеет межрегиональные и международные связи, активно участвует в разделе и закреплении сфер влияния.
Как правило, преступное сообщество имеет все внешние признаки легализованности и респектабельности.
Понятие «организованная преступность» не тождественно понятию «организованность в преступности». Первое относится только к высшим формам такой организованности (преступная группировка, преступное сообщество).
Наличие системы защиты от социального контроля. Эта защита осуществляется как путем подкупа должностных лиц (коррупция), так и путем организации противодействия правоохранительным органам (поступление на службу в эти органы доверенных лиц преступных групп, компрометация и дискредитация сотрудников этих органов с помощью печати и коррумпированных должностных лиц и даже их физическое устранение). Организованная преступность отказалась от двух фундаментальных идеологических постулатов преступного мира: не владеть собственностью и не сотрудничать с властью.
Сращивание организованной преступности с государственным аппаратом — ее необходимый признак.
Извлечение прибыли как цель преступной деятельности. Криминальные группировки контролируют тысячи предприятий и организаций разных форм собственности или владеют ими. Преступные организации, не пренебрегая чисто уголовной преступной деятельностью, основное внимание уделяют криминально-коммерческой деятельности, позволяющей извлекать сверхдоходы и сразу предоставляющей желанный «товар» — деньги.
Особое значение приобретает легализация их деятельности и огромных доходов, а также надежная защита этих доходов от конкурентов и государства. Эта необходимость объективно толкает лиде- ров преступных организаций (самостоятельно или через «надежных людей») к «хождению во власть», проникновению в органы государственной власти и управления.
Легализация криминальных капиталов — это необходимая и важнейшая часть деятельности организованной преступности. Общественная опасность легализации преступных доходов состоит в том, что такая деятельность является экономической базой для самовоспроизводства преступности, служит основным способом криминализации национальной и международной экономики, наносит вред экономическому развитию страны (утечка капиталов). В августе 2001 г. принят Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в 2002 г. создан специальный орган — Комитет по финансовому мониторингу. Россия участвует в работе межгосударственной финансовой комиссии по противодействию отмыванию преступных доходов (ФАТФ).
Это обусловливает трудности учета организованной преступности, ее адекватное отражение в статистике: одно и то же преступление (например, умышленное убийство) может быть проявлением организованной преступности, а может и не быть.
Проявления организованной преступности действительно многообразны, но общественное мнение обычно связывает их только с заказными убийствами известных бизнесменов, политиков и уголовных авторитетов или со скандальными арестами высших государственных чиновников.
Повышенная общественная опасность организованной преступности обусловлена тем, что она посягает на сами основы существования государства:
В российских условиях опасность организованной преступности возрастает многократно, потому что наряду с «традиционной» деятельностью (наркобизнес, порнобизнес, рэкет, торговля оружием) она активно внедряется в сферу легальной экономики — добыча и переработка сырья, банковское дело, приватизация государственной собственности («алюминиевые» войны), операции с недвижимостью.
Это создает угрозу экономической безопасности страны. Организованная преступность даже исполняет государственные функции: в современной российской экономике возврат долгов кредиторам чаще обеспечивают не суды, а бандиты. Борьба с организованной преступностью должна вестись всем обществом, объединенными усилиями всех государственных институтов.
Стратегия борьбы с организованной преступностью состоит в вытеснении ее из сферы легальной экономики и подрыве ее материальной и финансовой базы. Необходимым условием этого являются тщательно разработанное рыночное законодательство, создание современной налоговой системы и мощной налоговой службы, которые были бы способны отсечь криминальные структуры от источников сверхдоходов и лишить мафию возможности извлекать сверхприбыли. Так, изменение порядка квотирования вывоза сырья, лицензирования некоторых видов коммерческой деятельности или оформления сделок с недвижимостью может оказать большее воздействие на состояние организованной преступности, чем какаянибудь уголовно-правовая норма. Необходим государственный контроль над оборотом наличных денег, целевым расходованием бюджетных средств. Следует ввести систему учета не только доходов, но и расходов физических лиц, шире применять практику арестов банковских счетов и конфискации преступных доходов.
К тактическим можно отнести меры уголовно-правового реагирования.
Еще при существовании СССР в структуре МВД было создано Шестое управление, специализировавшееся на борьбе с организованной преступностью. В МВД России эта структура теперь называется Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, который имеет свои подразделения на региональном и местном уровнях. При отсутствии законов о борьбе с организованной преступностью эта деятельность регулировалась указами Президента РФ «О мерах по защите прав граждан, охране правопорядка и усилению борьбы с организованной преступно- стью» (1992 г.), «О борьбе с бандитизмом и другими опасными формами организованной преступности» (1994 г.). В 1995 г. принят Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». В том же году Государственной Думой были приняты Федеральные законы «О борьбе с коррупцией», «О борьбе с организованной преступностью», но они до сих пор не введены в действие.
В отечественном законодательстве установлена уголовная ответственность за организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), легализацию (отмывание) преступных доходов (ст. 174, 1741), коммерческий подкуп (ст. 204). Предусмотрена также уголовная ответственность за насильственные действия или угрозу таких действий в отношении участников судебного процесса (ст. 295, 296, 309), легализованы доказательства, получаемые оперативным путем.
Это создает необходимую (но не достаточную) правовую базу для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов.
Отнесение уголовно-правовых мер борьбы с организованной преступностью к разряду тактических ни в коей мере не говорит об их второстепенности или малозначительности.
В 2004 г. наконец принят Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Ведь беззащитность свидетелей, потерпевших, присяжных заседателей, других участников уголовного процесса перед давлением преступников создает угрозу самому существованию правосудия, демонстрирует бессилие государства перед лицом организованной преступности.
Поскольку современная организованная преступность приобрела транснациональный характер, важным направлением борьбы с ней является международное сотрудничество.
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
Координатором международного сотрудничества в борьбе с преступностью является ООН и ее специализированные органы. В 1971 г. при ООН был создан Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней. Комитет представляет рекомендации по проблемам преступности Генеральной Ассамблеи ООН, разрабатывает проекты международных конвенций по борьбе с преступностью, организует подготовку международных конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.
Международные конгрессы созываются один раз в пять лет.
Они способствуют международному обмену опытом по проблемам предупреждения преступности, деятельности национальных органов уголовной юстиции и законодательных органов в этой области. На- чиная со II конгресса (Лондон, 1960 г.) в них принимают участие и представители нашей страны.
В настоящее время Россия присоединилась почти ко всем международным конвенциям по борьбе с преступностью. Отдельные направления борьбы с преступностью координируют такие специализированные органы ООН, как Интерпол, Комиссия по наркотическим веществам, Международный совет по контролю за наркотиками, Совет таможенного сотрудничества и др.
Наряду с ООН и ее специализированными органами в координации международного сотрудничества по борьбе с преступностью все большую роль играют международные неправительственные организации — Международная ассоциация уголовного права, Международное криминологическое общество, Международное общество социальной защиты, Всемирное виктимологическое общество.
Одним из важных направлений борьбы с организованной преступностью является международное сотрудничество, объединение усилий государств и международных организаций в борьбе с этим явлением.
Сотрудничество осуществляется на двух- и многосторонней основе.
В Руководящих принципах ООН для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней 1990 г. не только определена стратегия предупреждения организованной преступности, но и предложены основные формы международного сотрудничества, а именно:
Россия вступила в международные полицейские организации, в структуре МВД России создано Национальное бюро Интерпола.
Международное сотрудничество имеет необходимую правовую базу. Это Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., европейские Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. и об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г., Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. и др.
Правовой основой для координации борьбы с организованной преступностью в странах СНГ служит Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана 22 января 1993 г. в Минске, ратифицирована Россией в июне 1994 г.). В сентябре 1994 г. принято решение о создании в Москве постоянно действующего межгосударственного органа — Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ.