нашли в квартире 9 миллиардов у кого
Полковник Захарченко, у которого нашли 9 миллиардов, не верит в объективность суда
Вместо оваций – вопросы о взятках. Вместо эскорта красавиц – приставы в бронежилетах. Так скромно шагает, пожалуй, самый богатый полицейский. Состояние Дмитрия Захарченко следователи оценивают более чем в 9 миллиардов рублей.
До вынесения постановления об аресте бывший замначальника управления «Т» не проронит ни слова. И лишь после каменное лицо сменит на неподдельную искренность. Оказывается, в объективность суда опальный полковник не верит.
На полу квартиры обычной московской многоэтажки – годовой бюджет, например, целой Рязани. Более 120 миллионов долларов, около 2 миллионов евро и столько же в рублях. Баулы с деньгами проще взвесить, чем пересчитать. Полторы тонны купюр после обыска пришлось даже вывозить на продуктовых колясках.
В МВД Захарченко отвечал за оперативную разработку преступлений, связанных с энергетикой. Сыщики не исключают, что именно полковник помог вовремя сбежать экс-главе «Вымпелкома» Михаилу Слободину. За что якобы и получил вознаграждение. Еще один коррупционный соблазн Захарченко, озвученный в суде, – взятка в 7 миллионов рублей, которую он получил в декабре прошлого года от неизвестных.
Но это все мелочи, по сравнению с найденным Клондайком. По мнению следователей, глава антикоррупционного подразделения имел связи с руководством скандального «Нота-банка», в котором были похищены 26 миллиардов рублей. Будучи друзьями с финдиректором учреждения, Захарченко якобы помог вывести из активов компании сумасшедшие деньги. А после того как органы заинтересовались пропажей, предупредил финансистов о предстоящих обысках и даже взял на хранение часть похищенной суммы.
«Я услышал вчера по радио – просто улыбнулся. Меня сейчас хотят привязать к делу очень известному. Ну, это не то что бред. Я к «Нота-банку» никакого отношения не имею», – сказал Захарченко.
Сама квартира, где находились деньги, принадлежит сестре Захарченко. В ней она, судя по всему, бывала редко. На обнародованных в Сети кадрах – аскетичная, но дорогая обстановка. Последствия обыска видны лишь на полу – разбросаны бумаги и различные платежки. Все ценное с собой унесли следователи.
Захарченко надеялся выйти из зала суда под домашний арест. Его адвокат готов был внести залог – 70 миллионов рублей. Нескромную сумму защитник полковника обещал перевести на депозит в течение трех дней. Но судья отказалась от денег в пользу доводов следствия.
Новости Барнаула
Опросы
Спецпроекты
Прямой эфир
Что на данный момент известно о миллиардах Дмитрия Захарченко?
Замначальника Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Дмитрия Захарченко задержали, как это ни странно, по подозрению в коррупции и получении взятки. Огромные суммы денег были найдены в квартире его сестры, автомобиле, на котором ездил Захарченко. Нашлись деньги и на счетах в заграничных банках. Все, что на данный момент известно об этой громкой истории, расскажем в нашей постоянной рубрике «Вопрос-ответ».
МВД России 9 сентября подтвердило факт задержания начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. Высокопоставленный силовик занимался выявлением преступлений в сфере топливного и энергетического комплекса.
Обвинение ему предъявили сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Среди них – получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, а также воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
Позже обыски прошли в квартире его сестры. В элитном жилье следователи жильцов не обнаружили, зато нашли банковское хранилище, которое разместилось в одной из комнат. Вход в нее закрывала бронированная дверь с кодовым замком. В ней было 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро. По нынешнему курсу это почти 9 миллиардов рублей.
Далее «Росбалт» сообщил, что у отца Захарченко в швейцарских банках хранится более 300 миллионов евро. Официальных данных о том, что эти деньги были получены незаконно и имеют отношение к арестованному полицейскому, пока нет.
По словам официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина, в материалах следствия на данный момент речь идет только 8,5 миллиарда рублей, которые были обнаружены в квартире.
По одной из версий следствия, полковник антикоррупционного главка мог обзавестись миллионами благодаря семейному бизнесу по обналичиванию средств проблемных банков, которым он мог заниматься с отцом. В квартире родственницы, помимо денег и ценностей, были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около 300 миллионов евро.
Есть данные, что отец Захарченко является автором различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Сейчас следствие проверяет, могли ли Захарченко оказывать помощь банкирам накануне отзыва у них лицензии Центробанком по сокращению потерь. В число клиентов семьи Захарченко попали и владельцы Нота-банка. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить.
По второй версии следствия, Захарченко мог состоять в группе, которая специализировалась на незаконном обналичивании и выводе денег за границу. Согласно этому предположению, квартира, где были найдены деньги при обысках, использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.
Шли за 30 млн рублей, а нашли 9 млрд
Позже «неустановленное лицо» было идентифицировано. Взяткодателем оказался совладелец компании «Русинжиниринг» Анатолий Пшегорницкий. Причем данная компания была тесно связана и с «Нота-банком». «Русинжиниринг» имел счета в этом банке, данная компания в основном работала по контрактам с ФСК ЕЭС, гарантом по которым выступал «Нота-банк», банк участвовал в банкротстве «Русинжиниринг» и т. д. Источник «Росбалта утверждает, что Пшегорницкий знаком и с Галиной Марчуковой.
Записывая переговоры, собирая оперативную информацию, сотрудники контрразведчики зафиксировали, что в общей сложности Захарченко получил 30 млн рублей от Марчуковой, Пшегорницкого и других лиц, связанных с «Нота-банком». За эту сумму сотрудник ГУЭБиПК брался прикрывать их по линии МВД, предупреждать о возможных опасностях от правоохранительных органов и т. д. И действительно — более полугода топ-менеджеры «Нота-банка» успешно избегали предъявления обвинений, буквально накануне обысков из офисов исчезали нужные следствию документы, и т. д.
Впрочем,«крыша» Захарченко успешно защищала банкиров недолго. В июне 2016 года было возбуждено дело о растрате топ-менеджерами «Нота-банка» 26 млрд рублей, после чего его владельцы и топ-менеджеры отправились за решетку. В их числе были Галина и Людмила Марчуковы. Кстати, против ареста последней категорически возражала прокуратура.
А наблюдение за Захарченко продолжилось. В сентябре 2016 года было сочтено, что пора задержать и его. «Изначально ни про какие миллиарды ничего известно не было. Стояла задача попытаться найти те самые 30 млн рублей, которые передали Захарченко. Для этого заранее были получены решения суда на обыски во всех квартирах, имевших отношение к сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ. Обнаруженные десятки миллионов долларов стали сюрпризом», — рассказал собеседник агентства. Он абсолютно уверен, что это деньги, выведенные владельцами и топ-менеджерами из «Нота-банка». «Захарченко предупреждал их обо всех шагах следствия, знал, где и когда будут обыски. Когда должны были прийти в помещения, где находилась эта сумма, надо было в срочном порядке, буквально за день и ночь, куда-то все перепрятать. В результате решили перевести на квартиру сестры Захарченко», — полагает собеседник агентства. Судя по всему, по итогам расследования будет признано, что это средства «Нота-банка».
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию. Такое решение вынесла судья Елена Абрамова, передает корреспондент РБК. Захарченко также лишен звания полковника полиции и наград, постановила Абрамова.
Суд, однако, счел доказанным, что Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти 3 млн руб.
Захарченко также лишили государственных наград и на два года запретили занимать руководящие должности в государственных органах.
В 2017 году суд обратил имущество Захарченко и его окружения в доход государства — помимо валюты это были 27 квартир и машино-мест, четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porche Cayenne) и полукилограммовый слиток золота. Общая стоимость изъятого составляла около 9 млрд руб. — в четыре раза больше, чем сумма всего имущества чиновников, обращенного в доход государства за предыдущие четыре года.
Происхождение имущества около двух лет оставалось неизвестным, вменяемые полковнику преступления были связаны с гораздо меньшими суммами. Свидетелями в деле Захарченко стали гадалка с несколькими классами образования, владелец сети элитных ресторанов и несколько генералов МВД. Лишь осенью прошлого года стало известно, что, по версии следствия, Захарченко платили миллиардные взятки владельцы крупнейшей подрядной компании РЖД, «1520», выигравшей, по данным рейтинга Forbes «Короли госзаказа», гостендеры на рекордную сумму — 218 млрд руб.
Захарченко, выступавший в прениях сторон на протяжении 8–10 часов, несколько дней подряд не признает вину; в своей речи он утверждал, что гособвинитель Милана Дигаева «вероломно исказила истину».
Борец с коррупцией
Во время задержания Захарченко работал врио руководителя управления «Т» (контролирует топливно-энергетический комплекс) Главного управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией (ГУЭБиПК) МВД. Официальный заработок полковника за все годы работы в полиции (с 2009 по 2016 год) составил 12 млн руб., отметила Дигаева. «Борьба с коррупцией была доверена отъявленному коррупционеру», — заявила в прениях сторон гособвинитель, прежде чем запросить для Захарченко 15 с половиной лет строгого режима и штраф 494 млн руб.
В рамках этого дела Захарченко вменяется два эпизода получения взятки (ст. 290 УК) и воспрепятствование расследованию уголовного дела (ст. 294 УК). О взятках после ареста полковника заявил владелец ресторана La Maree Меди Дусс — он сам пришел в правоохранительные органы, узнав из новостей о преследовании его знакомого. Сейчас бизнесмен взят под госзащиту из-за поступавших ему угроз; в суде его допрашивали в закрытом режиме, и содержание его показаний стало известно лишь из пересказа прокурора.
Угрозы из Чувашии
В июне 2017 года Дусс обратился к следователю по делу Захарченко Сергею Чернышеву с просьбой применить к нему меры госзашиты. Ресторатор показал следствию распечатку электронного письма, которое получил; там говорилось о «тщательно спланированном и хорошо организованном покушении на господина Дусса с конкретной целью убийства», указывала в суде гособвинитель Дигаева. За отказ от убийства человек требовал от Дусса вознаграждение.
«Эта фейковая ситуация была создана неустановленными лицами из числа близких к следствию», — заявлял Захарченко.
Взятка валютой
Впоследствии Захарченко пригласил Дусса на встречу в La Maree в день рождения дочери ресторатора Сабрины. Хозяин ресторана понял, что много раз видел полковника в заведениях своей сети. На встрече полицейский угрожал Дуссу «распространением порочащих сведений» о качестве его морепродуктов и намекал на взятку. В итоге ресторатор взял кредит наличными в банке «Образование», его водитель отвез сумку с деньгами Лаушкину, положив ее в багажник автомобиля генерала, а тот передал деньги Захарченко.
Взятка морепродуктами
Проблемы у бизнеса Дусса после этого не прекратились, рассказал ресторатор. Захарченко потребовал у него еще и скидочную карту на 30%, а поскольку ее оформление затянулось, скидку пришлось увеличить до 50%. Из-за этой карты La Maree недосчиталось 3,4 млн руб., утверждает гособвинение.
Показания на Захарченко дал и генерал Лаушкин, а также сотрудники ФНС и Россельхознадзора и несколько сослуживцев полковника. Одним из свидетелей был Феликс Васильков, работавший замглавы ГУЭБиПК при генерале Денисе Сугробове и уволившийся из главка после ареста начальника. Он рассказал, что не считал действия Захарченко незаконными и предполагал, что Дусс «сам побежал с деньгами сдаваться». Полковника он охарактеризовал цитатой из песни Владимира Высоцкого: «. Казался жадным, хитрым, умным, плотоядным, меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел». Генерал добавил, что это была шутка: «К алкоголю Захарченко не имел никакого отношения».
Предупреждение полковника
Другой эпизод дела касается того, что Захарченко предупредил своих знакомых сотрудниц Нота-банка — финансового директора Галину Марчукову и ее сестру Ларису — о готовящихся обысках. В январе 2016 года полковник пригласил Ларису Марчукову на встречу в La Maree в Проточном переулке и посоветовал ей с сестрой спрятать документы, имеющие отношение к махинациям в компании «Электрозавод», отдав их доверенному лицу Захарченко — адвокату Виктору Белевцову. В опергруппу, сопровождающую обыск, Захарченко пообещал включить своего земляка из Ростова-на-Дону: тот должен был контролировать, чтобы обыск прошел как надо.
Сестры Марчуковы дали на Захарченко показания. Еще одним свидетелем обвинения по этому делу была гадалка Нона Михай, к советам которой часто прибегала Лариса Марчукова.
Марчуковы, а также председатель правления банка Дмитрий Ерохин и его брат и заместитель Вадим Ерохин стали фигурантами другого дела, связанного с выводом из Нота-банка 2,2 млрд руб., в том числе средств компании «Мостотрест». Гадалке принадлежало авторство схемы хищения 350 млн руб., считает гособвинение. По его версии, пенсионерка с начальным образованием склонила банкиров к хищению и консультировала их «на всех стадиях выполнения преступного умысла», используя ворожбу, кофейную гущу и молитвы за их успехи.
Обвиняемые получили от трех с половиной до восьми с половиной лет колонии. Ларису и Галину Марчуковых судили в особом порядке; гособвинение отметило, что показания последней помогли раскрыть еще одно масштабное хищение с ущербом на 25 млрд руб.
Дело «1520»
В октябре 2018 года был арестован член совета директоров «Росжелдорпроекта» Валерий Маркелов, совладелец компании «1520». Ему вменили дачу взятки Захарченко на сумму около 2,4 млрд руб. Захарченко, будучи сотрудником МВД, фактически выполнял функции главы службы безопасности компаний Маркелова, считало следствие.
Позднее по тому же делу суд заочно арестовал еще одного совладельца «1520», Бориса Ушеровича, бывшего члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина.
Захарченко получение взяток от владельцев «1520» сейчас не вменяют, указал его адвокат Александр Горбатенко.
Акционеры «1520» заняли первое место в списке «Короли госзаказа-2018» по версии Forbes, общую сумму полученных ими господрядов журнал оценил в 218,2 млрд руб.
Дело отца полковника
Параллельно с делом полковника Захарченко расследовалось дело в отношении его отца Виктора Захарченко — он был арестован весной 2017 года. По версии гособвинения, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен одним из руководителей банка «Московское ипотечное агентство», хотя фактически в нем не работал. За полтора года он получил 4 млн руб. На скамье подсудимых вместе с Виктором Захарченко был председатель правления банка Владимир Корьевкин; еще один обвиняемый, сменивший его на этом посту, Сергей Гриб, находится в розыске. Виктор Захарченко не признал вину, но возместил банку ущерб на 4 млн руб.; причем общая сумма требований банка — 12,5 млн руб. с учетом пени и ущерба деловой репутации. И отец, и сын называли преследование попыткой давления на Захарченко-младшего.
В апреле Виктор Захарченко был приговорен к четырем годам колонии и штрафу 800 тыс. руб.
«Ашотик из налоговой» и зять Мишустина. Как полковник Захарченко помог РЖД украсть 16 млрд рублей на налогах
Денис Балашов
В распоряжение The Insider попали материалы второго дела против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко (прославившегося, когда во время ареста в одной из его 13 квартир обнаружили пачки денег и золотые слитки на сумму 8 млрд). Из материалов следует, что он помог РЖД организовать аферу, чтобы недоплатить налогов на сумму 16 млрд рублей, после чего руководство налоговой инспекции, проводившей проверку, уволилось «по собственному желанию». Как выяснилось, в ходе этой махинации Захарченко общался в том числе с Александром Удодовым, зятем нынешнего премьера (а тогда — главы ФНС) Михаила Мишустина, а также заместителем Мишустина Сергеем Аракеловым.
В эти дни Пресненский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в получении взяток от Валерия Маркелова — бенефициара крупнейшего подрядчика РЖД, группы компаний «1520». The Insider изучил материалы двух уголовных дел бывшего полковника. В них оказались стенограммы прослушек разговоров Захарченко и Маркелова, допросы налоговиков, биллинги телефонов и данные наружного наблюдения — в частности, совместная фотография Захарченко и бывшего зятя Михаила Мишустина. Все эти данные указывают на то, что российские налоговики и зять тогдашнего главы ФНС Михаила Мишустина могли оказывать Захарченко активную поддержку в его махинациях.
Прачка РЖД
В конце 2014 года Межрегиональная инспекция № 6 ФНС начала масштабную плановую выездную проверку ОАО «РЖД». Инспекцией на тот момент руководила Ольга Залуцкая, а главой РЖД был Владимир Якунин. Инспекторы проверяли десятки подразделений РЖД по всей стране и искали схемы ухода от уплаты налогов и другие налоговые нарушения. Все мероприятия заняли в общей сложности полтора года и выявили недоплату налогов в общей сложности почти на 20 млрд рублей. Большая часть денег, как оказалось, уходила через контракты с группой компаний «1520», которой, по версии следствия, и помогал решать вопросы Захарченко.
Вот что рассказала на допросе замруководителя МИФНС-6 Ирина Зверева (протокол есть в распоряжении The Insider):
«Оплата за работы, услуги и поставку товаров производилась через длинную цепочку посредников, организации первой и второй линии нарушений не совершали, но полученные ими деньги через три-четыре организации расходовались, для примера, на приобретение акций или иного имущества, не имеющего отношения к закупке материалов, оказанию услуг или выполнению работ. Найти директоров компаний последнего звена было невозможно из-за неверно указанных адресов и игнорировании запросов банками».
Как оказалось, основной поток денег шел в группу компаний «1520», а оттуда через цепочку фирм — к «Сетьстройэнерго» и ПКП «Мобойл». После этого их след терялся. Налоговики не могли получить все данные по счетам этих фирм, так как они, по словам Зверевой, находились либо уже в ликвидированных банках, либо находящихся на стадии банкротства.
Группу компаний «1520» в 2014 году создали трое партнеров — Валерий Маркелов, Борис Ушерович и сын тогдашнего советника Якунина Алексей Крапивин. Буквально за несколько лет она стала крупнейшим подрядчиком РЖД — в 2018 году «1520» возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа» с подрядами на сумму в 218 млрд рублей.
Это был не первый их бизнес — до этого Крапивин, Ушерович и Маркелов были учредителями банков. Как ранее писал The Insider, партнеры создали целую систему по выводу средств с обнальными площадками и сотнями фирм однодневок. База с этими компаниями приобщена к материалам второго уголовного дела — в ней The Insider обнаружил и ту самую «Сетьстройэнерго», куда выводились деньги РЖД. Счета компании находились в банках, подконтрольных Маркелову, а через саму фирму проходили миллиарды рублей. Юридические консультации «Сетьстройэнерго» оказывал помощник и земляк Захарченко — лишенный статуса адвокат Виктор Белевцов из Ростова-на-Дону. Следствие считает его посредником, который непосредственно передавал взятки.
Ашотик из налоговой и зам Мишустина
Пока шла проверка, Захарченко умудрился включить своих подчиненных в состав в группы налоговиков, которые занимались проверкой. В материалах уголовного дела есть допрос руководителя инспекции № 6 — Ольги Залуцкой. Она рассказывает, что осенью 2015 года, когда проверка была в самом разгаре, ее секретарю позвонил Захарченко и попросил о встрече. Полковник заявил, что его люди из ГУЭБ и ПК тоже вообще-то ведут аналогичную проверку и попросил включить их в общую группу.
Залуцкая отказала, но через несколько месяцев Захарченко позвонил ей снова. Встреча состоялась в ресторане «Ваниль» на Остоженке. Бывший полковник настаивал на старой просьбе, и в этот раз глава инспекции согласилась. «Сроки [для проведения проверки] заканчивались, и сотрудники физически не успевали, а оперативникам ГУЭБиПК можно было поручить поиск контрагентов РЖД», — объясняла изменение своего решения на допросе Залуцкая. Она настаивала, что никто из подчиненных Захарченко не смог бы повлиять на ход проверки. Все претензии были включены в первичный акт.
30 августа Захарченко вышел с работы из здания ГУЭБ и ПК на Новорязанской улице. На часах было 18:15, на улице стояла еще летняя погода. Он сел в свой джип Acura, записанный на друга, и поехал в сторону Кутузовского проспекта. Через полтора часа его машина заехала на паркинг гостиницы Украина. Захарченко вышел из автомобиля и пошел в ресторан «Erwin. РекаМореОкеан», где его уже ждал Маркелов.
Маркелов: По шестерке точно нет проблем, Дима? Мы же заплатили деньги нах.
Захарченко: Нету. Я сегодня даже общался с Ашотиком.
Захарченко: С Ашотиком. Ну это ее любовник, она приезжает с ним везде. Ну как любовник, она живет гражданским браком.
Захарченко: Он заявляет, что все нормально. А с ней… Я ее дерну на следующей неделе.
Маркелов: То есть они ничего там не напишут? Просто, б…, они потянули «Сетьстройэнерго», за которую мы сто раз уже рассчитывались, «Мобойл», б…, это п…ц. Дим?
Захарченко: Да! Я каждый раз говорю… Он мне говорит: «Можете ничего не давать, официальный запрос и всех нах. шлите. Ничего не будет».
Маркелов: Он не сказал, в связи с чем он так решил?
Захарченко: Сказал — у нее заруба с Аракеловым.
Захарченко: Зам ФНС России, с которым у нас нормальные отношения. Вот я сейчас хочу их свести.
стенограмма прослушки из материалов уголовного дела
Заместитель тогдашнего главы ФНС Михаила Мишустина Сергей Аракелов пришел в центральный аппарат налоговой в 2010 году вместе с начальником и уволился оттуда через две недели после назначения Мишустина премьером, в начале 2020 года. Уже в сентябре Аракелов возглавил совет директоров банка «Солидарность», к которому незадолго до этого присоединился банк «Московское ипотечное агентство» (МИА банк). Так совпало, что миллиарды в упаковках МИА банка как раз и нашли в квартире сестры Захарченко. Там же, в МИА банке, был фиктивно трудоустроен вице-президентом отец бывшего полковника Виктор Захарченко (за что получил 3 года 9 месяцев колонии).
Что касается Ашотика, следователи так и не смогли установить, кто же это, хотя спрашивали об этом налоговиков.
Зять Мишустина
Встретившись с Маркеловым, Захарченко поехал ночевать в ЖК Barkli Plaza на Пречистенской набережной, 19. Там находилась одна из квартир, где он жил чаще всего, записанная на отца. А одним из его соседей был бывший зять главы ФНС Александр Удодов, сообщали «Открытые Медиа». Две квартиры в этом доме были оформлены на офшорную компанию «Моушн Файненс лтд.», связанную с Удодовым.
На фотографии, которая есть в уголовном деле, можно рассмотреть Захарченко и Удодова у входа в отель в костюмах без галстука с расстегнутыми верхними пуговицами белых рубашек. Оба держатся очень уверенно. Встреча на улице продлилась всего 10 минут, потом Удодов сел в ожидавший его «Майбах» с охраной и уехал. А Захарченко зашел в гостиницу «Балчуг», где его ждал один из помощников.
Захарченко и Удодов под наружным наблюдением
фотография из материалов уголовного дела
Следователей СК очень интересовало, знаком ли Захарченко с Мишустиным, они несколько раз спрашивали об этом на допросах. Но бывший полковник настаивал, что лично нынешнего премьера не знал и видел его только по телевизору. Однако до ареста в приватных беседах Захарченко утверждал обратное. Так, в деле есть прослушка телефонного разговора с подчиненным, во время которого Захарченко обсуждает операцию по аресту денег предпринимателя Константина Пономарева по делу об уклонении от уплаты налогов и говорит: «По решению суда будем докладывать Мишустину».
Скидка на 16 млрд
Несмотря на предварительный акт МИФНС-6, решение о конечной сумме налоговых претензий к РЖД и их контрагентам принимал центральный аппарат ФНС в сентябре. И сумма претензий неожиданно уменьшилась в 6 раз — с 19,5 до 3,4 млрд рублей.
Официальной причиной большой «скидки» для РЖД, как следует из допросов бывших налоговиков МИФНС-6, стала «недоказанность эпизодов по некоторым контрагентам». Руководство ФНС просто исключило из акта все претензии по компаниям «Мобойл» и «Сетьстройэнерго», чем снизило сумму нарушений сразу на 16 млрд рублей. Но сами налоговики, проводившие проверку, с этим согласны не были — в частности, замруководителя инспекции Зверинова в разговоре со следователями настаивала, что все налоговые претензии «были объективными».
В итоге через месяц руководство ФНС попросило уволиться главу МИФНС-6 Ольгу Залуцкую. Она сама утверждала на допросе, что в конце октября замглавы ФНС Дмитрий Сатин передал устное решение Мишустина, который не желал продлевать с ней контракт. Тогда она написала заявление по собственному желанию. В разговоре с The Insider Залуцкая пояснила, что приняла решение об увольнении из-за «внутренних убеждений», отказавшись обсуждать комиссию по проверке РЖД. А еще через полгода из инспекции ушла ее заместитель Зверева.
Накануне совещания, на котором ФНС решила закрыть глаза на миллиардные нарушения, заместитель Мишустина Аракелов встречался с замдиректора РЖД по внутреннему контролю и аудиту Анатолием Чебуниным. Об этом также на допросе рассказывала Залуцкая.
Занимательная история Захарченко
Однако до суда этот эпизод пока так и не дошел, и Захарченко приговорили к 12,5 года колонии за использование скидочной карты на 50% в элитном рыбном ресторане La Mare и препятствие правосудию — полковник предупредил руководство «Нота-Банка» о готовящемся обыске.
Сейчас в Пресненском суде Москвы начался второй судебный процесс, тоже связанный с Маркеловым. Вместе с Захарченко обвиняемым проходит и бывший бенефициар группы компаний «1520» Маркелов. Его партнер Борис Ушерович в бегах. По версии обвинения, Маркелов и Ушерович ежемесячно передавали Захарченко крупные взятки в общей сложности на сумму в 1,4 млрд рублей. Интересно, что к третьему создателю группы компаний, сыну бывшего советника Якунина Алексею Крапивину, у следствия претензий нет.